(PLO)- Hai cựu công an rửa tiền hơn 4,4 tỉ đồng giúp bà trùm buôn lậu Mười Tường bằng cách nuôi cá, gửi tiết kiệm, làm từ thiện..
Bị cáo Hạnh bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế và rửa tiền; hai cựu công an bị đưa ra xét xử về tội rửa tiền.
Theo đó HĐXX, tuyên phạt bị cáo Hạnh 13 năm tù; Võ 11 năm tù và Sang 10 năm tù cùng về tội rửa tiền, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Riêng bị cáo Hạnh còn bị xử phạt sáu năm tù về tội trốn thuế, đồng thời HĐXX buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.
Cụ thể, HĐXX nhận định từ năm 2009 đến năm 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 công ty và 2 hộ kinh doanh do Hạnh và người làm công của Hạnh đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là mua bán đường. Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia đem về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó Hạnh đứng tên Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Hạnh Phát; Công ty TNHH XNK Thiên Sứ, Công ty TNHH thương mại Huỳnh Phát Đạt do Trần Văn Phương và Nguyễn Thị Bé Em làm giám đốc; Công ty TNHH thương mại Bình Kim An do Lê Thị Bạch Vân làm giám đốc. Các công ty trên hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ.
Hộ kinh doanh Hạnh Phát do Hạnh thành lập và đứng tên chủ hộ kinh doanh từ ngày 16-11-2015 đến tháng 09-2018 nhờ Nguyễn Thanh Thọ (cháu của Hạnh) đứng tên, từ tháng 05-2019 do Mai Thị Ngọc Phấn (người làm thuê của Hạnh) đứng tên; Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út do Nguyễn Hoàng Út (em ruột của Hạnh) đứng tên chủ hộ kinh doanh đến năm 2018 do Nguyễn Phước Lộc (người làm thuê của Hạnh) đứng tên và đổi tên thành hộ kinh doanh Lộc Phát. Hai hộ kinh doanh này hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.
Với danh nghĩa Công ty Hạnh Phát và Hộ kinh doanh Hạnh Phát, Hạnh đã bán đường cho 20 khách hàng với tổng số tiền là hơn 3.000 tỉ đồng, trong đó của Công ty Hạnh Phát hơn 2.894 tỉ đồng, của Hộ kinh doanh Hạnh Phát hơn 190 tỉ đồng. Để nhận tiền bán đường từ khách hàng Hạnh kêu những người làm công (Nguyễn Tường Cẩm Tú, Trần Nguyễn Bảo Thúy, Mai Thị Ngọc Phấn, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Phạm Thanh Sang...), Huỳnh Bá Kiệm (chồng Hạnh), Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị Hạnh), Nguyễn Thị Kim Thúy và Nguyễn Hoàng Út (em Hạnh) đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.
Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Hạnh nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển trả tiền đường để Hạnh quản lý. Đồng thời, khi mua bán đường Hạnh không lập sổ kế toán, không xuất hóa đơn khi bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Qua đó, Hạnh trốn thuế hơn 700 tỉ đồng.
Ngoài ra, Hạnh còn chỉ đạo Trần Nguyễn Bảo Thúy, Nguyễn Tường Cẩm Tú rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn để trốn thuế có trong các tài khoản của Huỳnh Bá Kiệm, Phạm Thanh Sang, Nguyễn Tường Cẩm Tú, Nguyễn Phạm Khắc Tường, Nguyễn Thị Kim Xuyến để chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang nhiều lần với tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng.
Trong đó Võ nhận 9 lần tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng để Võ nuôi cá, gửi tiết kiệm; Nguyễn Văn Sang nhận 11 lần tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng để Sang làm từ thiện.
