Các bị cáo trước vành móng ngựa.
(PLO) - Cán bộ quản lý lơ là, thiếu trách nhiệm đã tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980, quê Bình Định, nguyên Phó phòng Maketting Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bình Thạnh, TP.HCM) “ẵm” hơn 20 tỷ đồng.
Ngày 29/9, TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNN&PTNT) Chi nhánh Bình Thạnh, TP.HCM.
Theo quy trình vận chuyển tiền của NHNN&PTNT Việt Nam thì Nguyễn Thanh Nhàn được giao nhiệm vụ theo dõi tồn quỹ trong các máy ATM của Chi nhánh Bình Thạnh. Khi thấy máy nào hết tiền thì Nhàn làm giấy đề nghị tiếp quỹ trình lên Phạm Thị Thanh Hương - Trưởng ban Quản lý ATM và Đỗ Hữu Khương - thành viên giữ mã két 1 ký duyệt rồi chuyển cho bộ phận kho của chi nhánh. Căn cứ vào giấy đề nghị đã được duyệt, Định Thị Thu Ngân - Thủ quỹ giao tiền cho Nhàn ký nhận trước sự chứng kiến của Hương, Khương. Sau đó Nhàn bỏ tiền vào các hộp đựng tiền rồi khóa lại, cả 3 người trong Ban Quản lý ATM ký niêm phong hộp tiền. Sau đó những hộp tiền tiếp tục được bỏ vào thùng tôn khóa lại đẩy đến cầu thang máy và đưa ra xe chuyên dụng chở tới các trụ ATM. Việc vận chuyển này phải có đầy đủ thành phần Ban Quản lý ATM cùng hai bảo vệ đi theo áp tải.
Khi tới trụ ATM, Nhàn dùng chìa khóa kỹ thuật mở nắp máy, cho máy ngưng hoạt động để Hương và Khương mở mã két, lấy những hộp đựng tiền cũ ra và bỏ hộp đựng tiền mới vào. Nhàn khai báo lượng tờ tiền có tại trụ, in và lưu hóa đơn số dư tại trụ. Sau đó Hương và Khương dùng mã khóa được giao khóa lại. Các hộp cũ vẫn được giữ niêm phong, bỏ vào thùng tôn áp tải về kho quỹ để kiểm đếm rất chặt chẽ…
Thế nhưng, thực tế quy trình này lại không được thực hiện nghiêm túc mà hầu hết để một mình Nhàn tự tung tự tác. Lợi dụng sơ hở, trong quá trình vận chuyển, Nhàn mở hộp đựng tiền lấy nhiều cọc mệnh giá 500 ngàn cho vào bao mà Nhàn đã chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên khi đến trụ ATM, Nhàn vẫn nhập số tiền khớp với số tiền mà ngân quỹ xuất ra đưa cho Nhàn nạp vào trụ ATM. Trong một thời gian ngắn của năm 2011, Nhàn đã chiếm đoạt gần 20,4 tỷ đồng của Chi nhánh này mang qua Campuchia “nướng” hết vào cờ bạc.
Sự vụ chỉ được phát hiện vào tháng 10 năm 2012 khi Ban Giám đốc Chi nhánh này lập tổ kiểm quỹ đột xuất 4 trụ ATM của Chi nhánh. Qua đó phát hiện có sự chênh lệch lớn giữa số tiền tồn quỹ trên thực tế và số tiền được ghi trên sổ sách kế toán. Trong đó trụ thứ nhất thiếu 5,9 tỷ, trụ thứ 2 thiếu 7 tỷ, trụ thứ 3 thiếu 3,9 tỷ và trụ thứ 4 thiếu 4,2 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Nhàn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Các bị cáo khác dù được giao nhiệm vụ cụ thể nhưng đã nại ra rất nhiều lý do nhằm thoái thác trách nhiệm.
Với hành vi nêu trên, bị cáo Nhàn bị truy tố về tội tham ô tài sản. Hai bị cáo Khương, Ngân bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Lữ Sỹ Hành (Giám đốc Chi nhánh), Bùi Thị Sớm (Phó Giám đốc Chi nhánh), Phạm Thị Thu Hương bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa sẽ được tiếp tục trong những ngày tới./.
Trích nguồn:baophapluat.vn
